Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która wykorzystywała oszustwa internetowe do prania pieniędzy. Działania śledcze odbywały się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a zaangażowane były również organy ścigania z kilku krajów Unii Europejskiej. Przestępcy używali fałszywych tożsamości do otwierania rachunków bankowych, a ich operacje obejmowały wiele międzynarodowych połączeń finansowych.
W wyniku współpracy z Eurojust i organami ścigania z Hiszpanii, Czech oraz Węgier, ustalono strukturę grupy i mechanizmy działania przestępców. W początkowej fazie śledztwa zatrzymano dwoje obywateli Rumunii, w bezpośrednim nadzorze zabezpieczono także około 40 podrobionych dokumentów oraz pojazd marki BMW. Kolejne zatrzymania miały miejsce na terenie Polski oraz Czech, gdzie zatrzymano osoby odpowiedzialne za zakładanie kont bankowych dla członków grupy.
Dotychczas zarzuty postawiono 12 osobom, a wobec 10 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Z informacji uzyskanych podczas śledztwa wynika, że grupa mogła „wyprać” w Polsce sumę blisko 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych. Przewiduje się, że w najbliższych tygodniach dojdzie do kolejnych akcji zatrzymań zarówno w Polsce, jak i za granicą, w związku z rozwijającym się charakterem sprawy.
Źródło: Policja Lubań
Oceń: Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza zajmująca się praniem pieniędzy
Zobacz Także
