Niedawno przeprowadzone akcje przez policję doprowadziły do zatrzymania sześciu osób w związku z dochodzeniem dotyczącym piramidy finansowej TSQ Investment Group. Działania zostały zrealizowane przez Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Szacuje się, że około 15 tysięcy osób straciło łącznie ponad 2 miliony złotych na niekorzystnych inwestycjach w kryptowaluty.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, a jego celem jest ujawnienie działalności przestępczej związanej z TSQ Investment Group. Policjanci na miejscu zabezpieczyli różnorodne dowody, w tym gotówkę w polskich złotych, euro i dolarach, a także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut. Ponadto, skonfiskowano komputery, ponad 400 dysków twardych oraz telefony komórkowe, które mogą zawierać istotne informacje dotyczące funkcjonowania oszukańczej struktury.
W prokuraturze, zatrzymanym osobom przedstawione zostały poważne zarzuty, w tym oszustwo na szeroką skalę i niekorzystne rozporządzenie mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu z zatrzymanych na okres trzech miesięcy, natomiast jedna osoba została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, co oznacza m.in. dozór policyjny oraz zakazy kontaktu z innymi podejrzanymi. Sprawa, dotycząca skomplikowanej sieci oszustw finansowych, jest wciąż w toku i wymaga dalszych działań ze strony organów ścigania.
Źródło: Policja Lubań
Oceń: Zatrzymania w sprawie piramidy finansowej na rynku kryptowalut
Zobacz Także
